Mar 31, 2016 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de mayo del 2016 a las doce horas en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del 2015.
- Tercero
- Cese y nombramiento de Consejeros.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 29 de marzo de 2016.
El Secretario del Consejo.
Ignacio Valduérteles Bartos
Sep 29, 2014 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de Noviembre del 2014, a las doce horas, en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Tercero.- Creación de la web corporativa.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 26 de Septiembre de 2014.
El Presidente.
D. Gustavo Ernesto Vázquez López
Sep 29, 2014 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 12 de mayo del 2015, a las once horas, en el domicilio social de calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2014.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 17 de marzo de 2015.
El Presidente.
Ernesto Vázquez López
Nov 16, 2013 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 10 de Junio, Martes, en primera convocatoria, a las 11.00 horas, o el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2013.
Tercero.- Creación de la web corporativa.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Sevilla, a 6 de Mayo de 2014
El Secretario del Consejo
