El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2022 a las 12:30 horas en el salón de actos de la Fundación de Cultura Andaluza (FUNDECA), calle Salmedina, 3ª, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Segundo
Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Ruegos y preguntas.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Sevilla, 6 de mayo de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Hermoso Alcaide

 


 

     El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2021 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Asunción, 4, 3º Izq, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo
Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
Tercero
Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
Cuarto
Donación a Colegios Mayores.
Quinto
Delegación de facultades.
Sexto
Ruegos y preguntas.
Séptimo
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Sevilla, 25 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Hermoso Alcaide