El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2019 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Asunción, 4, 3º Izq, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación en su caso, de venta de inmueble de la Sociedad.
Segundo
Delegación de facultades para elevación a público del Acuerdo de Trasmisión.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Sevilla, 28 de noviembre de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Hermoso Alcaide

 


 

     El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2019 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Asunción, 4, 3º Izq, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, y su inscripción legal en el Registro correspondiente.
Segundo
Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
Tercero
Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Sevilla, 28 de mayo de 2019
El presidente del Consejo de Administración
D. Vicente López Torrego