May 18, 2023 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2023 a las 12:30 horas en la calle Padre Pedro Ayala, 71-73, Esc EF, Piso 1º, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramiento de consejeros.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 18 de mayo de 2023
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Hermoso Alcaide
May 9, 2022 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2022 a las 12:30 horas en el salón de actos de la Fundación de Cultura Andaluza (FUNDECA), calle Salmedina, 3ª, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 6 de mayo de 2022
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Hermoso Alcaide
May 26, 2021 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2021 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Asunción, 4, 3º Izq, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
- Tercero
- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los estatutos sociales.
- Cuarto
- Donación a Colegios Mayores.
- Quinto
- Delegación de facultades.
- Sexto
- Ruegos y preguntas.
- Séptimo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 25 de mayo de 2021
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Hermoso Alcaide
Sep 30, 2020 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 30 de octubre de 2020 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Asunción, 4, 3º Izq, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
- Tercero
- Cese y nombramiento de Consejeros.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Ruegos y preguntas.
- Sexto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 28 de septiembre de 2020
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Hermoso Alcaide
Jul 16, 2020 | Juntas
Se comunica a los señores accionistas que a consecuencia de la situación sanitaria creada con la pandemia de la COVID-19 y de la sucesiva normativa promulgada a raíz del Decreto de Declaración del Estado de Alarma de 14 de marzo, las fechas de formulación, aprobación por Junta General y depósito de las Cuentas Anuales de 2019, han sido modificadas por lo que una vez que dichas Cuentas han sido ya formuladas, se someterán a la aprobación en su caso por la Junta General en el momento preciso, no más tarde del 1 de noviembre de 2020. En las fechas previas a dicha Junta General, entre la convocatoria y su celebración, los señores accionistas podrán examinar dichas cuentas junto con la documentación complementaria pertinente tras su solicitud al órgano de administración.
Sevilla, 15 de Julio de 2020
El Secretario del Consejo de Administración
Pedro Hermoso Alcaide
Nov 28, 2019 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2019 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Asunción, 4, 3º Izq, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación en su caso, de venta de inmueble de la Sociedad.
- Segundo
- Delegación de facultades para elevación a público del Acuerdo de Trasmisión.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 28 de noviembre de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Hermoso Alcaide
