Nov 28, 2019 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2019 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Asunción, 4, 3º Izq, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación en su caso, de venta de inmueble de la Sociedad.
- Segundo
- Delegación de facultades para elevación a público del Acuerdo de Trasmisión.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 28 de noviembre de 2019
El secretario del Consejo de Administración
D. Pedro Hermoso Alcaide
Dic 20, 2018 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 29 de enero de 2019 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales y cambio de domicilio social.
- Segundo
- Cese y nombramiento de consejeros.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 20 de diciembre de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Vicente López Torrego
May 28, 2018 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2019 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Asunción, 4, 3º Izq, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, y su inscripción legal en el Registro correspondiente.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
- Tercero
- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 28 de mayo de 2019
El presidente del Consejo de Administración
D. Vicente López Torrego
Mar 21, 2018 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2018 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, y su inscripción legal en el Registro correspondiente.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
- Tercero
- Examen y aprobación, si procede, de la venta de inmueble propiedad de la sociedad.
- Cuarto
- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 20 de marzo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Vicente López Torrego
May 16, 2017 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2017 a las 13:00 horas en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2016.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 12 de mayo de 2017
El secretario del Consejo de Administración
D. Vicente López Torrego
Jul 18, 2016 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 15 de septiembre de 2016 a las doce horas en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y autorización, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de donación de inmueble.
- Segundo
- Elevación a escritura pública de los acuerdos tomados.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 18 de julio de 2016
El secretario del Consejo de Administración
D. Vicente López Torrego
