El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de mayo del 2016 a las doce horas en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del 2015.
- Tercero
- Cese y nombramiento de Consejeros.
- Cuarto
- Delegación de facultades.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 29 de marzo de 2016.
El Secretario del Consejo.
Ignacio Valduérteles Bartos