El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 29 de enero de 2019 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Estatutos Sociales y cambio de domicilio social.
Segundo
Cese y nombramiento de consejeros.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Sevilla, 20 de diciembre de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Vicente López Torrego

 


 

     El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Sevilla , en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2018 a las 12:00 horas en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, y su inscripción legal en el Registro correspondiente.
Segundo
Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
Tercero
Examen y aprobación, si procede, de la venta de inmueble propiedad de la sociedad.
Cuarto
Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Sevilla, 20 de marzo de 2018
El secretario del Consejo de Administración
D. Vicente López Torrego