El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de mayo del 2016 a las doce horas  en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Segundo
Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del 2015.
Tercero
Cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto
Delegación de facultades.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Sevilla, 29 de marzo de 2016.

El Secretario del Consejo.
Ignacio Valduérteles Bartos

 

 

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 12 de mayo del 2015, a las once horas, en el domicilio social de calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

 

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2014.

 

Tercero.- Delegación de facultades.

 

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

 

 

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

 

 Sevilla, 17 de marzo de 2015.
 

 

                                                                                                     El Presidente.

                                                                                                     Ernesto Vázquez López